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Pessoa

SIMONE VERISSIMO DE FARIAS

***.798.047-**

Empresas vinculadas

LOPES E VERISSIMO LTDA.

20.128.214/0001-55

VERISSIMO E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

13.792.773/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE VERISSIMO DE FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE VERISSIMO DE FARIAS
CPF: ***.798.047-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOPES E VERISSIMO LTDA. 20.128.214/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2014	Ver empresa
VERISSIMO E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 13.792.773/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2013	Ver empresa
VERISSIMO E SILVA CONSTRUTORA LTDA 08.237.762/0001-18Inapta	Sócio	27/02/2012	Ver empresa

Razão social

LOPES E VERISSIMO LTDA.

20.128.214/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

VERISSIMO E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

13.792.773/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

VERISSIMO E SILVA CONSTRUTORA LTDA

08.237.762/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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