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Pessoa

SIMONE TOMBORELLI DE OLIVEIRA SCABURI

***.963.339-**

Empresas vinculadas

EL CAMINO MOVEIS LTDA

42.817.266/0001-71

H. R. SCABURI & CIA. LTDA

11.643.818/0001-49
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE TOMBORELLI DE OLIVEIRA SCABURI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE TOMBORELLI DE OLIVEIRA SCABURI
CPF
***.963.339-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EL CAMINO MOVEIS LTDA

42.817.266/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

H. R. SCABURI & CIA. LTDA

11.643.818/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2017

Ver empresa

Razão social

DUNA DESIGN DE INTERIORES LTDA

18.821.851/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Ver empresa

Razão social

TOMBORELLI & SCABURI LTDA

11.109.658/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2009

Ver empresa

Razão social

SCABURI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

03.679.078/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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