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Pessoa

SIMONE STEFENONI BOTELHO

***.318.677-**

Empresas vinculadas

RONDON TRADING LTDA

22.279.146/0001-50

TRANSROCK TRANSPORTES LTDA

13.458.174/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE STEFENONI BOTELHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE STEFENONI BOTELHO
CPF: ***.318.677-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RONDON TRADING LTDA 22.279.146/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2016	Ver empresa
TRANSROCK TRANSPORTES LTDA 13.458.174/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
COMEXPRESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00.294.166/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2004	Ver empresa
OCEANIC CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 02.907.886/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	10/12/1998	Ver empresa

Razão social

RONDON TRADING LTDA

22.279.146/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2016

Razão social

TRANSROCK TRANSPORTES LTDA

13.458.174/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

COMEXPRESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

00.294.166/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Razão social

OCEANIC CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

02.907.886/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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