Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE SOUZA KOERICH

***.574.759-**

Empresas vinculadas

CENTRO EXECUTIVO EXPEDICIONARIO NVG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.013.884/0001-47

KOERICH SECURITIZADORA SA

11.386.404/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE SOUZA KOERICH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE SOUZA KOERICH
CPF: ***.574.759-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO EXECUTIVO EXPEDICIONARIO NVG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.013.884/0001-47Baixada	Sócio	14/12/2018	Ver empresa
KOERICH SECURITIZADORA SA 11.386.404/0001-81Ativa	Presidente	07/12/2009	Ver empresa
CAK EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA 73.983.033/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2006	Ver empresa

Razão social

CENTRO EXECUTIVO EXPEDICIONARIO NVG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.013.884/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

KOERICH SECURITIZADORA SA

11.386.404/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2009

Razão social

CAK EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

73.983.033/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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