Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE SOUZA DA FONSECA MIGDADY

***.451.749-**

Empresas vinculadas

VALE DO OURO SPE LTDA

53.191.138/0001-81

COLINA TOUR LTDA

52.980.251/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE SOUZA DA FONSECA MIGDADY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE SOUZA DA FONSECA MIGDADY
CPF: ***.451.749-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALE DO OURO SPE LTDA 53.191.138/0001-81Baixada	Administrador	14/02/2024	Ver empresa
COLINA TOUR LTDA 52.980.251/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
VALE DO OURO ECO CLUBE 47.731.595/0001-19Ativa	Presidente	03/08/2022	Ver empresa
GRUPO COLINA LTDA 47.167.734/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
RESTAURANTE, POUSADA E CENTRO RECREATIVO RURAL VALE DO OURO LTDA 11.945.112/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2010	Ver empresa
GEMEA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 05.318.424/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2002	Ver empresa

Razão social

VALE DO OURO SPE LTDA

53.191.138/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

COLINA TOUR LTDA

52.980.251/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

VALE DO OURO ECO CLUBE

47.731.595/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

GRUPO COLINA LTDA

47.167.734/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

RESTAURANTE, POUSADA E CENTRO RECREATIVO RURAL VALE DO OURO LTDA

11.945.112/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2010

Razão social

GEMEA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

05.318.424/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.