Pessoa
SIMONE SILVA XAVIER TOLEDO
Empresas vinculadas
SAO GABRIEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
XAVIER TOLEDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA.
Pessoa investigada
SIMONE SILVA XAVIER TOLEDO
Informações básicas
- Nome
- SIMONE SILVA XAVIER TOLEDO
- CPF
- ***.244.046-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SAO GABRIEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 06.206.662/0001-07Ativa | Diretor | 27/01/2020 | Ver empresa |
XAVIER TOLEDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA. 07.056.829/0001-55Ativa | Diretor | 27/09/2004 | Ver empresa |
Razão social
SAO GABRIEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
06.206.662/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/01/2020
Razão social
XAVIER TOLEDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA.
07.056.829/0001-55
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/09/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.