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Pessoa

SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE DE SOUSA COSTA

***.261.420-**

Empresas vinculadas

ISLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.102.662/0001-85

URANO TECNOLOGIA LTDA

09.550.719/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE DE SOUSA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE DE SOUSA COSTA
CPF: ***.261.420-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ISLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 43.102.662/0001-85Ativa	Sócio	11/05/2022	Ver empresa
URANO TECNOLOGIA LTDA 09.550.719/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2015	Ver empresa
URANO IND DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 88.979.042/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2012	Ver empresa
URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 94.976.594/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2009	Ver empresa
CONCEITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 09.214.690/0001-56Ativa	Diretor	06/09/2007	Ver empresa
SIF-COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.082.551/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2004	Ver empresa

Razão social

ISLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.102.662/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

URANO TECNOLOGIA LTDA

09.550.719/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2015

Razão social

URANO IND DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

88.979.042/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Razão social

URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

94.976.594/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2009

Razão social

CONCEITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

09.214.690/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2007

Razão social

SIF-COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.082.551/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.