Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE REGINA BALLESTEROS COELHO

***.017.446-**

Empresas vinculadas

BRASMEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

22.670.467/0001-81

OBJETIVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - SCP HOTEL MINAS CASA

21.888.873/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE REGINA BALLESTEROS COELHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE REGINA BALLESTEROS COELHO
CPF: ***.017.446-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASMEL EMPREENDIMENTOS LTDA. 22.670.467/0001-81Ativa	Sócio	06/03/2020	Ver empresa
OBJETIVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - SCP HOTEL MINAS CASA 21.888.873/0001-52Ativa	Cotas em Tesouraria	09/02/2015	Ver empresa
COLOMBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.757.963/0001-28Ativa	Sócio	12/09/2006	Ver empresa
VILA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 03.254.420/0001-92Ativa	Sócio	19/08/2005	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	10/10/2000	Ver empresa
MS ASSOCIADOS LTDA 01.272.123/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	29/04/1996	Ver empresa

Razão social

BRASMEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

22.670.467/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

OBJETIVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - SCP HOTEL MINAS CASA

21.888.873/0001-52

Ativa

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

COLOMBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.757.963/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2006

Razão social

VILA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.254.420/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2005

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2000

Razão social

MS ASSOCIADOS LTDA

01.272.123/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.