Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE RAMOS SANTANA

***.760.107-**

Empresas vinculadas

ALPI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

35.174.524/0001-83

DE MERITIS GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

39.338.095/0001-93

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE RAMOS SANTANA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE RAMOS SANTANA
CPF: ***.760.107-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 35.174.524/0001-83Ativa	Administrador	14/08/2024	Ver empresa
DE MERITIS GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 39.338.095/0001-93Ativa	Administrador	05/08/2024	Ver empresa
TRANSLATIO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 39.483.431/0001-91Ativa	Administrador	05/08/2024	Ver empresa
MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56.221.995/0001-75Ativa	Administrador	02/08/2024	Ver empresa
ASTROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56.222.278/0001-68Ativa	Administrador	02/08/2024	Ver empresa
ATMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.080.663/0001-55Ativa	Administrador	10/05/2024	Ver empresa
B2LT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 38.345.687/0001-70Ativa	Administrador	04/09/2020	Ver empresa
TRWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA LTDA 33.143.003/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
RAMOS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.839.417/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2017	Ver empresa
EXITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.414.110/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2008	Ver empresa
R. SANTANA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 04.245.713/0001-76Ativa	Administrador	18/01/2001	Ver empresa

Razão social

ALPI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

35.174.524/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

DE MERITIS GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

39.338.095/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSLATIO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

39.483.431/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.221.995/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASTROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.222.278/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.080.663/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

B2LT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.345.687/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

TRWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSULTORIA LTDA

33.143.003/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

RAMOS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.839.417/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

EXITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.414.110/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

R. SANTANA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

04.245.713/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.