Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE RAMALHO POCAS

***.892.038-**

Empresas vinculadas

MONT PREMIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.609.442/0001-42

MONT VILLERREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.530.859/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE RAMALHO POCAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE RAMALHO POCAS
CPF: ***.892.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONT PREMIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 43.609.442/0001-42Ativa	Sócio	09/01/2024	Ver empresa
MONT VILLERREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 43.530.859/0001-15Ativa	Sócio	06/03/2023	Ver empresa
CHARMOSA COSMETICOS PENAPOLIS LTDA 05.459.827/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
SIMONE RAMALHO POCAS PERFUMARIA LTDA 40.918.262/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2021	Ver empresa
MONTPELLIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO-SPE LTDA 22.777.476/0001-76Baixada	Sócio	03/07/2015	Ver empresa

Razão social

MONT PREMIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.609.442/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

MONT VILLERREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.530.859/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

CHARMOSA COSMETICOS PENAPOLIS LTDA

05.459.827/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

SIMONE RAMALHO POCAS PERFUMARIA LTDA

40.918.262/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Razão social

MONTPELLIER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO-SPE LTDA

22.777.476/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.