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Pessoa

SIMONE PINILLA ESPINOSA

***.572.369-**

Empresas vinculadas

A E N G - PROMOCAO DE VENDAS LTDA

16.949.464/0001-89

ASSOCIACAO DOURADOWN

36.322.184/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE PINILLA ESPINOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE PINILLA ESPINOSA
CPF: ***.572.369-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A E N G - PROMOCAO DE VENDAS LTDA 16.949.464/0001-89Ativa	Administrador	25/06/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DOURADOWN 36.322.184/0001-53Ativa	Presidente	14/11/2023	Ver empresa
S. P. ESPINOSA LTDA 31.079.431/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
PINILLA & ESPINOSA LTDA 25.464.284/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2016	Ver empresa
BIG SERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 09.458.622/0001-32Ativa	Sócio	15/06/2009	Ver empresa
S. PINILLA ESPINOSA & CIA SC LTDA 02.574.326/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	07/05/1998	Ver empresa

Razão social

A E N G - PROMOCAO DE VENDAS LTDA

16.949.464/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

ASSOCIACAO DOURADOWN

36.322.184/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

S. P. ESPINOSA LTDA

31.079.431/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

PINILLA & ESPINOSA LTDA

25.464.284/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

BIG SERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

09.458.622/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2009

Razão social

S. PINILLA ESPINOSA & CIA SC LTDA

02.574.326/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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