Pessoa
SIMONE PEREIRA DIAS
Empresas vinculadas
S. P. DIAS & P. A. V. RODRIGUES LTDA
M DA C DIAS FERREIRA & CIA LTDA
Pessoa investigada
SIMONE PEREIRA DIAS
Informações básicas
- Nome
- SIMONE PEREIRA DIAS
- CPF
- ***.797.522-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
S. P. DIAS & P. A. V. RODRIGUES LTDA 32.535.724/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 23/01/2019 | Ver empresa |
M DA C DIAS FERREIRA & CIA LTDA 14.981.840/0001-97Baixada | Sócio | 18/09/2018 | Ver empresa |
Razão social
S. P. DIAS & P. A. V. RODRIGUES LTDA
32.535.724/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2019
Razão social
M DA C DIAS FERREIRA & CIA LTDA
14.981.840/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/09/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.