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Pessoa

SIMONE PEREIRA DA SILVA

***.351.511-**

Empresas vinculadas

MOREIRA'S BURGUER'S E ACAITERIA LTDA

43.690.372/0001-08

FELICIANO & SILVA CURSOS JURIDICOS LTDA

41.583.559/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE PEREIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.351.511-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOREIRA'S BURGUER'S E ACAITERIA LTDA 43.690.372/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
FELICIANO & SILVA CURSOS JURIDICOS LTDA 41.583.559/0001-79Baixada	Sócio	15/04/2021	Ver empresa
SIMONE PEREIRA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.644.851/0001-23Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/03/2018	Ver empresa

Razão social

MOREIRA'S BURGUER'S E ACAITERIA LTDA

43.690.372/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

FELICIANO & SILVA CURSOS JURIDICOS LTDA

41.583.559/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

SIMONE PEREIRA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.644.851/0001-23

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.