Pessoa
SIMONE NOZELA MARTINS ROSSI
Empresas vinculadas
THOTH HOLDING E PARTICIPACOES S.A
MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Pessoa investigada
SIMONE NOZELA MARTINS ROSSI
Informações básicas
- Nome
- SIMONE NOZELA MARTINS ROSSI
- CPF
- ***.821.518-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
THOTH HOLDING E PARTICIPACOES S.A 50.811.612/0001-32Ativa | Diretor | 29/08/2024 | Ver empresa |
MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.963.049/0001-91Baixada | Sócio | 01/03/2013 | Ver empresa |
Razão social
THOTH HOLDING E PARTICIPACOES S.A
50.811.612/0001-32
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/08/2024
Razão social
MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
13.963.049/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/03/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.