Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MOUTINHO TROCCOLI SANTOS

***.150.605-**

Empresas vinculadas

WITT COMPANY MARKETING PROMOCIONAL INCENTIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

21.558.969/0001-52

PAYIMOBI SOLUCOES DE PAGAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.947.391/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MOUTINHO TROCCOLI SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MOUTINHO TROCCOLI SANTOS
CPF: ***.150.605-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WITT COMPANY MARKETING PROMOCIONAL INCENTIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 21.558.969/0001-52Ativa	Sócio	14/03/2025	Ver empresa
PAYIMOBI SOLUCOES DE PAGAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.947.391/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2024	Ver empresa
HUB PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 56.423.362/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2024	Ver empresa
INNOVACORP SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA 32.197.700/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa
TROCCOLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 08.855.127/0001-02Baixada	Sócio	27/04/2011	Ver empresa

Razão social

WITT COMPANY MARKETING PROMOCIONAL INCENTIVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

21.558.969/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

PAYIMOBI SOLUCOES DE PAGAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.947.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

HUB PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

56.423.362/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

INNOVACORP SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

32.197.700/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

TROCCOLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

08.855.127/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.