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Pessoa

SIMONE MOTA SANT ANNA

***.760.205-**

Empresas vinculadas

COFIR CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

01.494.570/0001-48

SIMONE MOTA SANT ANNA 56776020515

27.831.794/0001-91
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MOTA SANT ANNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE MOTA SANT ANNA
CPF
***.760.205-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COFIR CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

01.494.570/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

SIMONE MOTA SANT ANNA 56776020515

27.831.794/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL MOTA E SANT'ANNA LTDA

10.970.836/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2009

Ver empresa

Razão social

CONSULCONT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

01.745.510/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.