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Pessoa

SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA MOGNON

***.206.691-**

Empresas vinculadas

REPRESENTACAO MOGNON E MOGNON LTDA

41.844.144/0001-01

ANDREIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.463.649/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA MOGNON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA MOGNON
CPF: ***.206.691-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REPRESENTACAO MOGNON E MOGNON LTDA 41.844.144/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
ANDREIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.463.649/0001-00Ativa	Sócio	15/05/2018	Ver empresa
MASTER DIESEL TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 02.759.803/0001-50Ativa	Sócio	15/01/2018	Ver empresa
ANDREIS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA 26.249.511/0001-35Ativa	Sócio	07/12/2017	Ver empresa
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 08.455.945/0001-00Ativa	Sócio	27/08/2015	Ver empresa
ANDREIS CONVENIENCIA LTDA 17.476.539/0001-14Baixada	Sócio	27/08/2015	Ver empresa
P M TRANSPORTES LTDA 18.155.983/0001-09Ativa	Sócio	15/04/2013	Ver empresa

Razão social

REPRESENTACAO MOGNON E MOGNON LTDA

41.844.144/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

ANDREIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.463.649/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2018

Razão social

MASTER DIESEL TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

02.759.803/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

ANDREIS TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA

26.249.511/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

PAULO ANDREIS E CIA LTDA

08.455.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2015

Razão social

ANDREIS CONVENIENCIA LTDA

17.476.539/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2015

Razão social

P M TRANSPORTES LTDA

18.155.983/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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