Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MORALES TERRERI

***.759.458-**

Empresas vinculadas

SIGMA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

21.028.821/0001-06

SAM ALIMENTOS LTDA

20.345.327/0001-02
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE MORALES TERRERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE MORALES TERRERI
CPF
***.759.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SIGMA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

21.028.821/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

SAM ALIMENTOS LTDA

20.345.327/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE PROTESE BIOSONO LTDA

14.649.839/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.