Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MONTAGNA

***.533.908-**

Empresas vinculadas

SCANIA BANCO S.A.

11.417.016/0001-10

SCANIA LOCACAO LTDA

47.371.595/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MONTAGNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MONTAGNA
CPF: ***.533.908-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCANIA BANCO S.A. 11.417.016/0001-10Ativa	Conselheiro de Administração	26/07/2023	Ver empresa
SCANIA LOCACAO LTDA 47.371.595/0001-55Ativa	Administrador	07/06/2023	Ver empresa
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 60.849.197/0001-60Ativa	Administrador	16/05/2023	Ver empresa
SCANIA LATIN AMERICA LTDA 59.104.901/0001-76Ativa	Administrador	28/02/2023	Ver empresa
LOTS LATIN AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 29.094.173/0001-06Ativa	Administrador	18/01/2023	Ver empresa

Razão social

SCANIA BANCO S.A.

11.417.016/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

SCANIA LOCACAO LTDA

47.371.595/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

60.849.197/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

SCANIA LATIN AMERICA LTDA

59.104.901/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

LOTS LATIN AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

29.094.173/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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