Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MARTINS MOREIRA WAYAND

***.513.631-**

Empresas vinculadas

CSEAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.885.214/0001-46

OLAM PARTICIPACOES LTDA

40.082.542/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MARTINS MOREIRA WAYAND

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MARTINS MOREIRA WAYAND
CPF: ***.513.631-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSEAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.885.214/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
OLAM PARTICIPACOES LTDA 40.082.542/0001-75Ativa	Sócio	11/12/2020	Ver empresa
OSTOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20.901.251/0001-54Baixada	Sócio	24/01/2019	Ver empresa
RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 20.696.788/0001-20Baixada	Sócio	30/04/2015	Ver empresa
CARLOS WAYAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 10.203.950/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa
W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 09.641.612/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2008	Ver empresa

Razão social

CSEAW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.885.214/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

OLAM PARTICIPACOES LTDA

40.082.542/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

OSTOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

20.901.251/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

RETIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.696.788/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

CARLOS WAYAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.203.950/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

09.641.612/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.