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Pessoa

SIMONE MARTINS FERREIRA

***.782.074-**

Empresas vinculadas

HPS CAFETERIA LTDA

12.134.263/0001-72

MARTINS FERREIRA COMERCIO DE BOMBOM LTDA

11.082.101/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MARTINS FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE MARTINS FERREIRA
CPF
***.782.074-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HPS CAFETERIA LTDA

12.134.263/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

MARTINS FERREIRA COMERCIO DE BOMBOM LTDA

11.082.101/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2009

Ver empresa

Razão social

S & P COMERCIO DE PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA

09.582.093/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2008

Ver empresa

Razão social

MARTINS & ARAUJO COMERCIO DE JOIAS E SEMI-JOIAS LTDA

08.949.054/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Razão social

PORTO PRESENTES - COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE TAPECARIA LTDA

08.851.562/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.