Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MARTINS DA SILVA

***.508.327-**

Empresas vinculadas

MEGA BRASIL LTDA

19.676.203/0001-20

GINO PABU EMPREENDIMENTOS LTDA

08.561.923/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MARTINS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MARTINS DA SILVA
CPF: ***.508.327-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA BRASIL LTDA 19.676.203/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2014	Ver empresa
GINO PABU EMPREENDIMENTOS LTDA 08.561.923/0001-24Ativa	Administrador	14/09/2012	Ver empresa
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.825.450/0001-28Suspensa	Sócio sem Capital	30/12/2011	Ver empresa
MARTINS & MARTINS - ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13.406.660/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa
POUSADA CAUIM LTDA 09.548.957/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2008	Ver empresa
VELA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.441.186/0001-99Ativa	Sócio	25/03/2008	Ver empresa
MARTINS & MARTINS IMOVEIS LTDA 08.314.430/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2006	Ver empresa

Razão social

MEGA BRASIL LTDA

19.676.203/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

GINO PABU EMPREENDIMENTOS LTDA

08.561.923/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2012

Razão social

META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.825.450/0001-28

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2011

Razão social

MARTINS & MARTINS - ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

13.406.660/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Razão social

POUSADA CAUIM LTDA

09.548.957/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Razão social

VELA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.441.186/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2008

Razão social

MARTINS & MARTINS IMOVEIS LTDA

08.314.430/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.