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Pessoa

SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA

***.260.278-**

Empresas vinculadas

SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA TRANSPORTE E CARGAS LTDA

34.562.452/0001-89

PONTOCAO.BR - CLINICA E ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

04.826.606/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA
CPF: ***.260.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA TRANSPORTE E CARGAS LTDA 34.562.452/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
PONTOCAO.BR - CLINICA E ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA 04.826.606/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	26/11/2001	Ver empresa
SMMS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 03.589.320/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2000	Ver empresa

Razão social

SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA TRANSPORTE E CARGAS LTDA

34.562.452/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

PONTOCAO.BR - CLINICA E ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

04.826.606/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2001

Razão social

SMMS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

03.589.320/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.