Pessoa
SIMONE MARGARETH DE CARVALHO
Empresas vinculadas
TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
A. C. -ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SC LTDA
Pessoa investigada
SIMONE MARGARETH DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- SIMONE MARGARETH DE CARVALHO
- CPF
- ***.414.009-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 04.401.484/0001-31Inapta | Sócio sem Capital | 12/04/2001 | Ver empresa |
A. C. -ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SC LTDA 02.488.132/0001-30Ativa | Sócio | 01/01/1998 | Ver empresa |
Razão social
TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
04.401.484/0001-31
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/04/2001
Razão social
A. C. -ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SC LTDA
02.488.132/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/01/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.