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Pessoa

SIMONE MAISA LUNARDI

***.023.559-**

Empresas vinculadas

FERRARI COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

23.605.716/0001-18

TAHAT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.609.709/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE MAISA LUNARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MAISA LUNARDI
CPF: ***.023.559-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERRARI COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA 23.605.716/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2015	Ver empresa
TAHAT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 17.609.709/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
CHYMIA COSMETICA ATIVA LTDA 06.141.384/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2004	Ver empresa

Razão social

FERRARI COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

23.605.716/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Razão social

TAHAT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.609.709/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

CHYMIA COSMETICA ATIVA LTDA

06.141.384/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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