Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MAGALHAES SILVA DONE

***.632.616-**

Empresas vinculadas

CASA VALERIA LTDA

24.163.248/0001-31

CASA SAO GERALDO TECIDOS E MODA LTDA

24.161.598/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MAGALHAES SILVA DONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MAGALHAES SILVA DONE
CPF: ***.632.616-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA VALERIA LTDA 24.163.248/0001-31Ativa	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
CASA SAO GERALDO TECIDOS E MODA LTDA 24.161.598/0001-69Ativa	Sócio	21/06/2022	Ver empresa
MAGALHAES SILVA CONFECCOES LTDA 18.670.356/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
CONFECCOES TERSIM LTDA. 20.038.095/0001-40Baixada	Sócio	07/04/2014	Ver empresa
SIGLA PROJETOS LTDA 06.927.665/0001-21Baixada	Sócio	20/02/2004	Ver empresa
MALHARIA SAO JOSE LTDA 19.897.941/0001-06Baixada	Sócio	14/10/1998	Ver empresa
IRMAOS MAGALHAES SILVA TECIDOS LTDA 18.297.309/0001-50Ativa	Sócio	05/05/1983	Ver empresa

Razão social

CASA VALERIA LTDA

24.163.248/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

CASA SAO GERALDO TECIDOS E MODA LTDA

24.161.598/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

MAGALHAES SILVA CONFECCOES LTDA

18.670.356/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

CONFECCOES TERSIM LTDA.

20.038.095/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2014

Razão social

SIGLA PROJETOS LTDA

06.927.665/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2004

Razão social

MALHARIA SAO JOSE LTDA

19.897.941/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1998

Razão social

IRMAOS MAGALHAES SILVA TECIDOS LTDA

18.297.309/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.