Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE MAGALHAES MARTINS ASSIS

***.607.714-**

Empresas vinculadas

3 IRMAOS CONSULTORIA LTDA

27.859.455/0001-13

LELIA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

13.844.944/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE MAGALHAES MARTINS ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE MAGALHAES MARTINS ASSIS
CPF: ***.607.714-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3 IRMAOS CONSULTORIA LTDA 27.859.455/0001-13Ativa	Sócio	31/05/2017	Ver empresa
LELIA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 13.844.944/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa
GIL MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA 13.543.520/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2011	Ver empresa
POSTO BANDEIRANTE LTDA 09.791.393/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2002	Ver empresa

Razão social

3 IRMAOS CONSULTORIA LTDA

27.859.455/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

LELIA MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

13.844.944/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Razão social

GIL MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA

13.543.520/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

POSTO BANDEIRANTE LTDA

09.791.393/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.