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Pessoa

SIMONE LUCIANA FARIA HASMAN

***.826.368-**

Empresas vinculadas

FARIA & HASMAN LTDA

13.944.474/0001-33

COONSTRUIR COOPERATIVA HABITACIONAL DO VALE DO PARAIBA

12.537.448/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE LUCIANA FARIA HASMAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE LUCIANA FARIA HASMAN
CPF: ***.826.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARIA & HASMAN LTDA 13.944.474/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2011	Ver empresa
COONSTRUIR COOPERATIVA HABITACIONAL DO VALE DO PARAIBA 12.537.448/0001-28Baixada	Diretor	16/07/2010	Ver empresa
FINACONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11.676.641/0001-87Baixada	Sócio	08/01/2010	Ver empresa

Razão social

FARIA & HASMAN LTDA

13.944.474/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2011

Razão social

COONSTRUIR COOPERATIVA HABITACIONAL DO VALE DO PARAIBA

12.537.448/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2010

Razão social

FINACONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

11.676.641/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.