Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE LUCCHESI

***.342.938-**

Empresas vinculadas

ELBSYSTEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

30.231.230/0001-22

MOTOS FOR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.971.561/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE LUCCHESI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE LUCCHESI
CPF: ***.342.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELBSYSTEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 30.231.230/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
MOTOS FOR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.971.561/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2003	Ver empresa
CWS MOTO IMPORT - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, REPRES. E SERVICOS LTDA. 05.875.093/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2003	Ver empresa
BERTO INFORMATICA SC LTDA 04.188.679/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	07/12/2000	Ver empresa
EDINHOSOFT & SISI COMERCIO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 01.984.805/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	10/07/1997	Ver empresa

Razão social

ELBSYSTEM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

30.231.230/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

MOTOS FOR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.971.561/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2003

Razão social

CWS MOTO IMPORT - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, REPRES. E SERVICOS LTDA.

05.875.093/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2003

Razão social

BERTO INFORMATICA SC LTDA

04.188.679/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2000

Razão social

EDINHOSOFT & SISI COMERCIO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA

01.984.805/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.