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Pessoa

SIMONE LUCCHESI

***.104.258-**

Empresas vinculadas

PSG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

43.820.023/0001-55

DL ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

23.046.918/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE LUCCHESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE LUCCHESI
CPF
***.104.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PSG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

43.820.023/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

DL ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA

23.046.918/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Razão social

SRRP COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA

11.906.434/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.