Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE LUCAS AL ALAM NEVES

***.428.430-**

Empresas vinculadas

DIFFER CAFETERIA PELOTAS LTDA

57.066.430/0001-23

KIKOMONE ASSESSORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.483.101/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE LUCAS AL ALAM NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE LUCAS AL ALAM NEVES
CPF
***.428.430-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIFFER CAFETERIA PELOTAS LTDA

57.066.430/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

KIKOMONE ASSESSORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.483.101/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

SIMONE LUCAS AL ALAM NEVES 56742843004

20.838.101/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

CAZARRE & NEVES LTDA

04.415.044/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.