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Pessoa

SIMONE LEMOS DE MELO

***.947.205-**

Empresas vinculadas

LICA MELLO CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA.

22.261.310/0001-00

MDCPAR SA

08.597.656/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE LEMOS DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE LEMOS DE MELO
CPF
***.947.205-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LICA MELLO CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA.

22.261.310/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

MDCPAR SA

08.597.656/0001-45

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

ADVANCE - GERENCIAMENTO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

24.341.492/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

V & S REPRESENTACOES LTDA

01.741.707/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.