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Pessoa

SIMONE LEAL KOSMALSKI

***.911.670-**

Empresas vinculadas

TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA

11.252.536/0001-10

SCUDERO CORPORATIVE SYSTEMS LTDA

02.701.073/0001-36
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE LEAL KOSMALSKI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE LEAL KOSMALSKI
CPF
***.911.670-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA

11.252.536/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2009

Ver empresa

Razão social

SCUDERO CORPORATIVE SYSTEMS LTDA

02.701.073/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1998

Ver empresa

Razão social

TARGET INFORMATICA LTDA

73.325.151/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.