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Pessoa

SIMONE JAQUELINE DERIO

***.128.149-**

Empresas vinculadas

BALTIMORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

58.534.179/0001-47

FISCOCENTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS LTDA

07.890.423/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE JAQUELINE DERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE JAQUELINE DERIO
CPF: ***.128.149-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALTIMORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58.534.179/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
FISCOCENTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS LTDA 07.890.423/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
D'BREJA PUB LTDA 45.255.062/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2024	Ver empresa
ZTI COMERCIAL LTDA 53.530.014/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
RD MOVEIS PARA ESCRITORIO E MOVEIS DE ACO LTDA 39.744.515/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2020	Ver empresa
OLIVEIRA E DERIO CASA DE CARNES E MERCADO LTDA 36.414.285/0001-54Inapta	Sócio	18/02/2020	Ver empresa

Razão social

BALTIMORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

58.534.179/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

FISCOCENTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS LTDA

07.890.423/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

D'BREJA PUB LTDA

45.255.062/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

ZTI COMERCIAL LTDA

53.530.014/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

RD MOVEIS PARA ESCRITORIO E MOVEIS DE ACO LTDA

39.744.515/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

OLIVEIRA E DERIO CASA DE CARNES E MERCADO LTDA

36.414.285/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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