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Pessoa

SIMONE HORBACH ZANATTA

***.760.931-**

Empresas vinculadas

BE. PAYS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

51.651.433/0001-48

MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

41.780.432/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE HORBACH ZANATTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE HORBACH ZANATTA
CPF
***.760.931-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BE. PAYS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

51.651.433/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

41.780.432/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

HORBACH GESTAO E MARKETING ESPORTIVO EIRELI

17.600.301/0001-59

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Razão social

MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

02.404.265/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.