Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE HOLLO AOUN VASQUEZ

***.020.588-**

Empresas vinculadas

CI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.783.664/0001-16

AOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.893.455/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE HOLLO AOUN VASQUEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE HOLLO AOUN VASQUEZ
CPF: ***.020.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.783.664/0001-16Ativa	Administrador	14/02/2023	Ver empresa
AOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.893.455/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2015	Ver empresa
AOUN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 02.474.114/0001-07Ativa	Diretor	29/06/2015	Ver empresa
LAVAR BEM LAVANDERIA LTDA 14.553.322/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa
SHA PARTICIPACOES LTDA 06.304.266/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2004	Ver empresa

Razão social

CI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.783.664/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

AOUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.893.455/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

AOUN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

02.474.114/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

LAVAR BEM LAVANDERIA LTDA

14.553.322/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

SHA PARTICIPACOES LTDA

06.304.266/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.