Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE FRANCA DE AGUIAR LAZARO

***.700.584-**

Empresas vinculadas

TRANSMAR EXPRESS LTDA

45.663.425/0001-19

SHIPSUPPLY & CREW LOGISTICA LTDA

34.639.910/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE FRANCA DE AGUIAR LAZARO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE FRANCA DE AGUIAR LAZARO
CPF: ***.700.584-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMAR EXPRESS LTDA 45.663.425/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
SHIPSUPPLY & CREW LOGISTICA LTDA 34.639.910/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
SHIPSUPPLY LOGISTICA LTDA 32.032.257/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2018	Ver empresa
LOGSUPPLY LOGISTICA LTDA 20.846.080/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2017	Ver empresa
GENTILE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.909.723/0001-69Baixada	Sócio	19/02/2002	Ver empresa

Razão social

TRANSMAR EXPRESS LTDA

45.663.425/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

SHIPSUPPLY & CREW LOGISTICA LTDA

34.639.910/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

SHIPSUPPLY LOGISTICA LTDA

32.032.257/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2018

Razão social

LOGSUPPLY LOGISTICA LTDA

20.846.080/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

GENTILE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.909.723/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.