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Pessoa

SIMONE FIORESE

***.373.139-**

Empresas vinculadas

JAGUARIBE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

06.035.863/0001-80

PEGASUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.187.942/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE FIORESE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE FIORESE
CPF
***.373.139-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JAGUARIBE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

06.035.863/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

PEGASUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.187.942/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2000

Ver empresa

Razão social

NEW BRASILIENSE COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA

03.628.886/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PINHAIS LTDA

03.130.346/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.