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Pessoa

SIMONE FERREIRA DUARTE

***.418.587-**

Empresas vinculadas

ALICE DUARTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.431.491/0001-37

FABIU'S MODAS LTDA

42.591.446/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE FERREIRA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE FERREIRA DUARTE
CPF
***.418.587-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALICE DUARTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.431.491/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

FABIU'S MODAS LTDA

42.591.446/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASTEN JALC REPRESENTACOES LTDA

03.636.276/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.