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Pessoa

SIMONE FERREIRA DE SOUZA ALBANESE

***.056.838-**

Empresas vinculadas

Pamplona Saude e Beleza Ltda.

19.613.494/0001-08

FIDUC SPE III PARTICIPACOES LTDA.

30.249.166/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE FERREIRA DE SOUZA ALBANESE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE FERREIRA DE SOUZA ALBANESE
CPF
***.056.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

Pamplona Saude e Beleza Ltda.

19.613.494/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE III PARTICIPACOES LTDA.

30.249.166/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

3W CONSULTORIA LTDA

34.999.679/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.