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Pessoa

SIMONE FERREIRA DE SANTANA SILVA

***.876.714-**

Empresas vinculadas

JNT AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

54.601.658/0001-88

JBS SERVICOS E CONSULTORIA E PROTECAO DE DADOS LTDA

44.686.639/0001-48
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE FERREIRA DE SANTANA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE FERREIRA DE SANTANA SILVA
CPF
***.876.714-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JNT AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

54.601.658/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

JBS SERVICOS E CONSULTORIA E PROTECAO DE DADOS LTDA

44.686.639/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

J1 SERVICOS CONTABEIS LTDA

41.099.022/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

J2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.419.918/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

J4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.506.682/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

J3 TRADE ADMINISTRACAO E GESTAP DE IMOVEIS LTDA

34.238.693/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

KARTOBOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI

02.548.056/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

J D DA SILVA PRODUTOS OPTICOS LTDA

11.841.525/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

J G PRODUTOS OPTICOS LTDA

04.079.572/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2011

Ver empresa

Razão social

JBS VISION PRODUTOS OTICOS LTDA

10.978.156/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2009

Ver empresa

Razão social

ITC PRODUTOS OTICOS LTDA

09.036.387/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2007

Ver empresa

Razão social

CAMBOA PRODUTOS OTICOS LTDA

08.962.440/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2007

Ver empresa

Razão social

ILHA PRODUTOS OTICOS LTDA

08.789.322/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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