Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE FERREIRA DE AVILA

***.945.879-**

Empresas vinculadas

SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901

43.467.700/0001-01

SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901

37.720.432/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE FERREIRA DE AVILA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE FERREIRA DE AVILA
CPF: ***.945.879-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901 43.467.700/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901 37.720.432/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2020	Ver empresa
DIAMOND COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA 04.499.799/0001-63Baixada	Sócio	14/06/2005	Ver empresa

Razão social

SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901

43.467.700/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

SIMONE FERREIRA DE AVILA 05694587901

37.720.432/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Razão social

DIAMOND COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA

04.499.799/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.