Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA

***.876.314-**

Empresas vinculadas

SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA 02887631497

34.974.110/0001-76

COMDEX - COMERCIO E DISTRIBUICAO EXPRESSO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

09.304.694/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA
CPF: ***.876.314-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA 02887631497 34.974.110/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
COMDEX - COMERCIO E DISTRIBUICAO EXPRESSO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA 09.304.694/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2008	Ver empresa
AMORIM E MAIA COMERCIO LTDA. 06.369.592/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa

Razão social

SIMONE FERNANDES LIMA CAVALCANTI MAIA 02887631497

34.974.110/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

COMDEX - COMERCIO E DISTRIBUICAO EXPRESSO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

09.304.694/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2008

Razão social

AMORIM E MAIA COMERCIO LTDA.

06.369.592/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.