Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE FERNANDES COSTA DINIZ

***.651.376-**

Empresas vinculadas

PAINEIS COSTA DINIZ - VISUAL PAINEIS LTDA

31.638.755/0001-40

DIAMANTEL LTDA

01.293.435/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE FERNANDES COSTA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE FERNANDES COSTA DINIZ
CPF: ***.651.376-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAINEIS COSTA DINIZ - VISUAL PAINEIS LTDA 31.638.755/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
DIAMANTEL LTDA 01.293.435/0001-34Baixada	Sócio	06/04/2010	Ver empresa
RACOES LEAL DE DIAMANTINA LTDA 10.459.593/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2008	Ver empresa
PAINEIS COSTA DINIZ LTDA 01.329.915/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1996	Ver empresa

Razão social

PAINEIS COSTA DINIZ - VISUAL PAINEIS LTDA

31.638.755/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

DIAMANTEL LTDA

01.293.435/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2010

Razão social

RACOES LEAL DE DIAMANTINA LTDA

10.459.593/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2008

Razão social

PAINEIS COSTA DINIZ LTDA

01.329.915/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.