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Pessoa

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA

***.505.546-**

Empresas vinculadas

HOTEIS ARAGUARI LTDA

21.292.313/0001-30

HOTEIS DO TRIANGULO LTDA

19.473.701/0001-76
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF
***.505.546-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOTEIS ARAGUARI LTDA

21.292.313/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

HOTEIS DO TRIANGULO LTDA

19.473.701/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

HOTEIS VILLAGE LTDA

23.987.175/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2000

Ver empresa

Razão social

RETICENCIAS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA

70.940.630/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1998

Ver empresa

Razão social

VICENTE E SANTOS COMERCIAL LTDA

02.481.259/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.