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Pessoa

SIMONE DO CARMO PENHA DOS SANTOS

***.130.978-**

Empresas vinculadas

MAXWORK - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

12.127.217/0001-46

ALICEL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.865.403/0001-45
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DO CARMO PENHA DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE DO CARMO PENHA DOS SANTOS
CPF
***.130.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MAXWORK - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

12.127.217/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

ALICEL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.865.403/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

ALIART - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

08.373.962/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2012

Ver empresa

Razão social

G & G - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.866.245/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

PROMOSHOW - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.866.255/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

MANANCIAL - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

13.866.265/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

SOL & SI - PRODUCAO, PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA.

07.808.277/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Razão social

SOLASI - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

06.071.082/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2003

Ver empresa

Razão social

R S - PRODUCAO, PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS LTDA

03.528.062/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.