Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE DEL BIANCHI NUNES

***.971.549-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONCHA DE OURO LTDA

76.528.769/0001-49

LUA AZUL P. SERVICOS LTDA.

21.717.851/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DEL BIANCHI NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DEL BIANCHI NUNES
CPF: ***.971.549-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONCHA DE OURO LTDA 76.528.769/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
LUA AZUL P. SERVICOS LTDA. 21.717.851/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
LUA NOVA CONVENIENCIA LTDA 12.915.418/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
AUTO POSTO LUA CHEIA LTDA 03.659.961/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2009	Ver empresa
AUTO POSTO LUA AZUL LTDA 09.261.338/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2009	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONCHA DE OURO LTDA

76.528.769/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

LUA AZUL P. SERVICOS LTDA.

21.717.851/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

LUA NOVA CONVENIENCIA LTDA

12.915.418/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

AUTO POSTO LUA CHEIA LTDA

03.659.961/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Razão social

AUTO POSTO LUA AZUL LTDA

09.261.338/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.