Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE DE OLIVEIRA DETONI

***.603.036-**

Empresas vinculadas

MODELI DETONI LTDA

57.826.532/0001-08

PRIME TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

51.696.027/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DE OLIVEIRA DETONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DE OLIVEIRA DETONI
CPF: ***.603.036-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODELI DETONI LTDA 57.826.532/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
PRIME TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 51.696.027/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
LES AMIS SABORES E AFETO LTDA 44.865.223/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
V.M.S.D. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA 08.799.463/0001-77Baixada	Sócio	03/05/2007	Ver empresa
NIVERSITE MAIS REFEICOES LTDA 07.309.320/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa
MINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 03.154.379/0001-82Ativa	Sócio	28/06/2000	Ver empresa

Razão social

MODELI DETONI LTDA

57.826.532/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

PRIME TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

51.696.027/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

LES AMIS SABORES E AFETO LTDA

44.865.223/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

V.M.S.D. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

08.799.463/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2007

Razão social

NIVERSITE MAIS REFEICOES LTDA

07.309.320/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Razão social

MINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.

03.154.379/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.