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Pessoa

SIMONE DE FREITAS SOARES

***.479.228-**

Empresas vinculadas

A. S. CALDAS E I. S. CALDAS LTDA

07.603.614/0001-07

HARMONIA DO CAIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.289.250/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE DE FREITAS SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DE FREITAS SOARES
CPF: ***.479.228-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. S. CALDAS E I. S. CALDAS LTDA 07.603.614/0001-07Ativa	Administrador	03/09/2024	Ver empresa
HARMONIA DO CAIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 53.289.250/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2023	Ver empresa
SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 00.242.979/0001-04Ativa	Administrador	13/10/1994	Ver empresa

Razão social

A. S. CALDAS E I. S. CALDAS LTDA

07.603.614/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

HARMONIA DO CAIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.289.250/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

00.242.979/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.