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Pessoa

SIMONE DE CARLI

***.450.798-**

Empresas vinculadas

DE CARLI HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.698.150/0001-42

VOGA PEREQUE - SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA

56.390.312/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DE CARLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DE CARLI
CPF: ***.450.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE CARLI HOLDING PATRIMONIAL LTDA 60.698.150/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2025	Ver empresa
VOGA PEREQUE - SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA 56.390.312/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2024	Ver empresa
S DE CARLI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 55.140.822/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
DECARLI NEGOCIOS NORDESTE LTDA 42.063.635/0001-88Ativa	Sócio	24/05/2021	Ver empresa
MACAUBA EMPREENDIMENTOS LTDA. 10.480.090/0001-19Ativa	Sócio	29/10/2008	Ver empresa
SIMONE DE CARLI & CIA LTDA 02.612.902/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1998	Ver empresa

Razão social

DE CARLI HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.698.150/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

VOGA PEREQUE - SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA

56.390.312/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

S DE CARLI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.140.822/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

DECARLI NEGOCIOS NORDESTE LTDA

42.063.635/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

MACAUBA EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.480.090/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2008

Razão social

SIMONE DE CARLI & CIA LTDA

02.612.902/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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